手机pos机洗钱,pos机洗钱案怎么判刑

摘要： 被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任？什么营业执照不能做pos机？pos机用假营业执照办理构成什么罪行？被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任？分为两种情况： 1、如果刷卡之前你已经...

1. 被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任？
2. 什么营业执照不能做pos机？
3. pos机用假营业执照办理构成什么罪行？

被人利用pos机刷赃款有没有刑事责任？

分为两种情况：

1、如果刷卡之前你已经知晓此钱为诈骗过的钱，那你这有团伙作案的嫌疑；

2、如果刷卡之前你对此笔钱不知，那无责任。 套现在国内是违法的，如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。相关法律条文如下：

1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

2、实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”

3、持卡人以非法占有为目的，***用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡***罪定罪处罚。 4、法律依据：《最高人民***、最高人民检察院关于办理妨害***管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条

什么营业执照不能做pos机？

pos机那是用银行卡消费的，如果消费者发现资金不对，从你那台pos机消费然后资金银行卡被洗空你逃跑了。，消费者叫警察上找你。营业执照是就是固定POS机让消费者消费。然后通过某某***可以查到在什么地方用过卡消费。没有营业执照那你POS机干嘛，用来***。

这不允许的，

pos机用***营业执照办理构成什么罪行？

不建议出借或者租用营业执照给其他非合伙人使用，注意如下风险：

1，你是法人，如果你朋友用来办理pos机器，那么那个pos机如果用于非法用途（套现，洗钱，***，***行业）的话，你必须承担相应的法律责任和经济责任；

2，如果一旦你的朋友使用pos机器出现违规行为，情节严重的会影响你的信用记录和经营记录，这是在工商部门的系统会有体现；

3，目前能够借用营业执照办理非法人pos机器的支付公司已经极少，除非他不但借用你的营业执照还借用你的***，务必注意法律风险。

现在多数支付机构即使没有营业执照也可以其他证明材料办理pos机器，所以请您注意，可以委婉的拒绝。